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  商业银行事后监督 理论实务与战略转型

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  • 商品名称:商业银行事后监督 理论实务与战略转型
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主编推荐


该书**次清晰界定了事后监督的监督目标、监督主体、监督对象、监督职能等学术框架体系,科学设计了新型事后监督的内在逻辑和实施路径,全面介绍了事后监督的运行机制、工作流程、监督方式和组织体系,完整展现了智能化的风险识别方式和流程化的风险管理链条,系统规划了与现代商业银行综合化、靠前化经营和金融创新趋势相适应的事后监督发展愿景。




内容简介


《商业银行事后监督:理论实务与战略转型》共分三个部分,十三章。前两章为**部分,主要回顾了商业银行事后监督的历史沿革,确立了监督目标、环境、主体、对象、职能等事后监督理论框架体系,分析了传统事后监督的成效与不足,由此引出事后监督转型的历史背景以及理论依据;第三章至第十二章为第二部分,作为《商业银行事后监督:理论实务与战略转型》的重点,详细介绍了商业银行事后监督的转型设计、运行机制、监督方式、工作流程、组织体系等内容,论述了以数据分析、模型识别为特征的监督体系的内在逻辑,对以风险事件收集、风险统一评估、风险动因选择为基础的各种监督方式间的良性循环机制和风险分级管理机制进行了详细阐释;第十三章为《商业银行事后监督:理论实务与战略转型》的第三部分,系统论述了与商业银行产品综合化和经营靠前化发展趋势相适应的事后监督发展规划,提出设立覆盖优选的事后监督共享服务中心、构筑境内外一体化的运营风险管理网络和建设基于过程控制的风险管理体系的战略目标,以期引领业界不断开拓创新,构筑起既具前瞻性、预见性,又具灵活性、可行性的商业银行事后监督体系。







精彩内容


   (四)客户核实

   在传统的核查方法中主要采用函证的方式与客户或第三方(被询证者)获取书面答复以作为核查证据,书面答复可以采用纸质、电子或其他介质等形式。但在商业银行实际核查工作中,考虑到及时性、便捷性的核查要求,可采取电话、短信等核实方式,对客户进行回访获取答复。这种客户回访法在确认客户交易行为真实性方面是*有效、*直接的核查手段之一。对于需要通过回访客户进行业务真实性确认的监督业务,由风险核查人员与客户联系,向客户了解交易情况,确认交易行为是否确由客户本人发起,是否符合客户真实意愿。考虑到中国国情现状,电信*、网络*频繁,为便于电话、短信这类核查手段的顺利实施,商业银行核查人员可以利用广大客户较为认可的、本行统一的客服电话进行核实。

价格说明

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未划线价格为商品的实时标价,不因表述的差异改变性质。具体成交价格根据商品参加活动,或会员使用电子券、积分等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
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